Perquisizioni negli uffici di Deutsche Bank in Germania nell’ambito di un’inchiesta per sospetto riciclaggio

Le autorità tedesche hanno effettuato perquisizioni negli uffici della banca Deutsche Bank a Francoforte sul Meno e in una filiale a Berlino nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Francoforte per sospetto riciclaggio di denaro e violazioni della normativa antiriciclaggio. L’operazione, condotta dagli agenti dell’ufficio federale di polizia criminale tedesco, ha portato all’ispezione di documenti e locali aziendali delle principali sedi della banca. Secondo quanto riportano i media tedeschi, l’indagine riguarda presunte irregolarità nella segnalazione di operazioni sospette riguardanti società collegate all’oligarca russo Roman Abramovich, inserito nella lista delle sanzioni dell’Unione europea dal 2022. Le autorità sospettano che Deutsche Bank non abbia presentato in modo tempestivo segnalazioni di attività sospette relative a tali società, in violazione delle norme anti-riciclaggio. La banca ha confermato che le perquisizioni sono in corso e ha dichiarato di cooperare pienamente con le autorità, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Al momento non sono stati comunicati né nomi di indagati né accuse specifiche, e l’inchiesta al momento riguarda persone e dipendenti non identificati.