Il Parlamento europeo ha approvato un pacchetto di leggi per rafforzare la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Ai giornalisti o agli attivisti sarà garantito l'accesso ai dati relativi ai proprietari di società e di beni immobili. Viene ampliata la gamma di transazioni che le banche o gli agenti immobiliari devono comunicare allo Stato. Anche le squadre di calcio dovranno verificare l'identità dei loro clienti (sponsor o agenti). Viene introdotto un limite di 10.000 euro per i pagamenti in contanti.
UE: limite di 10.000 euro per i pagamenti in contanti
- April 26, 2024
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